საპო ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ ოპერაცია „ფემიდა“ თავდაპირველად „დისნეილენდს“ ერქვა
უკრაინის სპეციალიზებული ანტიკორუფციული პროკურატურის ხელმძღვანელმა ოლექსანდრ კლიმენკომ განცხადა, რომ ოპერაცია „ფემიდა“ თავდაპირველად „დისნეილენდის“ სახელით მიმდინარეობდა, რადგან მთავარ ფიგურანტს მეტსახელად „მიკი მაუსი" ეძახდნენ. ოპერაცია მოგვიანებით „ფორესტ გემფად“ და „ფემიდად“ გაიყო. საქმეები ეხება პრეზიდენტის კანცელარიის ყოფილ მოადგილეს ირინა მუდრას, ყოფილ დეპუტატ მაქსიმ მიკიტასის, სახელმწიფო ბანკის მენეჯმენტის წარმომადგენლებს და Sense Bank-ის ფინანსური მონიტორინგის ყოფილ ხელმძღვანელ ლუდმილა სნიჰურს. მათ შერჩეული აქვთ პროცედურული ზომები, მათ შორის დაკავება გირაოს ალტერნატივით.
მთავარი მომენტები
- SAPO-ს ხელმძღვანელმა ოლექსანდრ კლიმენკომ განაცხადა, რომ ოპერაცია „ფემიდა" თავდაპირველად „დისნეილენდს" ერქვა, რადგან მთავარი ფიგურანტი „მიკი მაუსის" მეტსახელით იყო ცნობილი, შემდეგ კი „ფორესტ გემფად" და „ფემიდად" გაიყო.
- 19 აგვისტს NABU-მ და SAPO-მ „ფორესტ გემფის" საქმეში რიგ ჩინოვნიკებს კრიმინალურად მიღებული შემოსავლის ლეგალიზაციის ეჭვქვეშ მიაწოდეს ბრალდების შეტყობინება.
- გამოძიების ვერსიით, 29 ივნისს ეჭვმიტანილებმა უკანონო სახსრებით უზრუნველყვეს „მიდასის" საქმის ერთ-ერთი ფიგურანტისთვის 150 მლნ გრივნიანი გირაოს შეტანა.
- 19 აგვისტს პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ირინა მუდრა პრეზიდენტის კანცელარიის მოადგილის პოსტიდან გაათავისუფლა; მუდრამ განაცხადა, რომ განცხადება თავად შეიტანა.
- 25 აგვისტს ВАКС-მა მუდრას მიმართ 20 მლნ გრივნიანი გირაოს ალტერნატივით დაკავების ზომა შეურჩია; აპელაციურმა პალატამ შემდგომ ეს გადაწყვეტილება უცვლელად დატოვა.
- ВАКС-მა ყოფილ დეპუტატ მაქსიმ მიკიტასის მიმართ 30 მლნ გრივნიანი გირაოს ალტერნატივით დაკავების ზომა შეარჩია; 1 სექტემბრის გადაწყვეტილებით აპელაციურმა პალატამ ეს ზომა უცვლელად დატოვა.
- Sense Bank-ის ფინანსური მონიტორინგის ყოფილ ხელმძღვანელ ლუდმილა სნიჰურს ВАКС-მა 3 მლნ გრივნიანი გირაო შეურჩია.
რატომ არის მნიშვნელოვანი
„ფორესტ გემფის" და „ფემიდის" საქმეები ხელში ჩაუვლებელ კორუფციულ სქემებს ეხება, რომლებიც პრეზიდენტის კანცელარიამდე და სახელმწიფო ბანკებამდე აღწევს. მოქმედი მოადგილის გათავისუფლება, ჩხრეკა და დაკავება პრეზიდენტის კანცელარიის წინააღმდეგ მიმართული მნიშვნელოვანი ანტიკორუფციული ქმედებაა. საქმეები NABU/SAPO-ს ფართო ანტიკორუფციული კამპანიის ნაწილია, რომელმაც „მიდასის" საქმის ფარგლებში ყოფილი ენერგეტიკის მინისტრი ჰერმან ჰალუშჩენკოც ჩათრია.
რა მოხდა
SAPO-ს ხელმძღვანელმა ოლექსანდრ კლიმენკომ გამოაშკარავა, რომ ოპერაცია „ფემიდა" თავდაპირველად „დისნეილენდის" სახელით მიმდინარეობდა, რადგან მთავარი ფიგურანტი „მიკი მაუსის" მეტსახელით იყო ცნობილი, შემდეგ კი „ფორესტ გემფად" და „ფემიდად" გაიყო, როცა სქემა განვითარდა. მან ასევე ახსნა, რომ დეტექტივები და პროკურორები შიდა კომუნიკაციაში ნამდვილ სახელებს ინფორმაციის გაჟონვის თავიდან აცილების მიზნით თავს არიდებენ.
19 აგვისტს NABU-მ და SAPO-მ „ფორესტ გემფის" საქმეში რიგ ჩინოვნიკებს ლეგალიზაციის ბრალდების შეტყობინება მიაწოდეს. გამოძიების თანახმად, 29 ივნისს ეჭვმიტანილებმა უკანონო სახსრებით უზრუნველყვეს „მიდასის" საქმის ერთ-ერთი ფიგურანტისთვის 150 მლნ გრივნიანი გირაოს შეტანა. ჯგუფში, გამოძიების მტკიცებით, შედიოდნენ: პრეზიდენტის კანცელარიის მოადგილე, ყოფილი დეპუტატი, სახელმწიფო ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე, სახელმწიფო ბანკის მმართველთა საბჭოს თავმჯდომარე და სხვა პირები.
19 აგვისტს ჩხრეკა ჩატარდა პრეზიდენტის კანცელარიის მოადგილის ირინა მუდრას საქმეში, ხოლო პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ იგი თანამდებობიდან გაათავისუფლა; მუდრამ განაცხადა, რომ განცხადება თავად შეიტანა. 20 აგვისტს NABU-მ „ფემიდის" საქმის ფარგლებში კრიმინალური ორგანიზაციის წევრებს ბრალდების შეტყობინება მიაწოდა — ეს საქმე, გამოძიების ვერსიით, მიზნად ისახავდა იუსტიციის სამინისტროს საინფორმაციო ქსელებში უნებართვო ჩარევით, სასამართლო გადაწყვეტილებების და საკუთრების დოკუმენტების გაყალბებით უძრავი ქონებისა და სხვა აქტივების ხელში ჩაგდებას.
25 აგვისტს ВАКС-მა მუდრას მიმართ 20 მლნ გრივნიანი გირაოს ალტერნატივით დაკავების ზომა შეურჩია, რომელიც აპელაციურმა პალატამ უცვლელად დატოვა. მაქსიმ მიკიტასს ВАКС-მა 30 მლნ გრივნიანი გირაოს ალტერნატივით დაკავების ზომა შეურჩია, ხოლო 1 სექტემბრის გადაწყვეტილებით აპელაციურმა პალატამ ეს ზომა უცვლელად დატოვა. Transparency International Ukraine-ის ცნობით, 21 აგვისტს ВАКС-ის მოსამზრობე მოსამართლემ SAPO-ს პროკურორის შუამდგომლობა ნაწილობრივ დააკმაყოფილა და კანცელარიის ჩინოვნიკ ვიქტორ დუბოვიკისთვის 7 მლნ გრივნიანი გირაოს ალტერნატივით დაკავება შეურჩია; დუბოვიკმა შემდგომ გირაოს შეტანის შემდეგ СИЗО-დან გამოსვლა შეძლო. Sense Bank-ის ფინანსური მონიტორინგის ყოფილ ხელმძღვანელ ლუდმილა სნიჰურს ВАКС-მა 3 მლნ გრივნიანი გირაო შეურჩია; გირაოს შეტანის შემთხვევაში, მას მთელი რიგი ვალდებულებები დაეკისრება, მათ შორის უცხოური პასპორტის ჩაბარება. გამოძიება მიიჩნევს, რომ სნიჰური ფინანსური მონიტორინგის გავლის უზრუნველყოფითა და სახსრების ლეგალიზაციის სქემაში გამოყენებული იურიდიული პირების ანგარიშებზე ჩარიცხვით თანამდებობრივად ხელს უწყობდა ყოფილი ენერგეტიკის მინისტრის ჰერმან ჰალუშჩენკოსთვის გირაოს სახით უკანონო წარმოშობის თანხების მიწოდებას.
როგორ აშუქებენ უკრაინული წყაროები
უკრაინული წყაროები ფოკუსირებულია NABU/SAPO-ს გამოძიების ოპერაციულ და პროცედურულ დეტალებზე, მათ შორის კოდურ სახელებზე და მათი გამოყენების ლოგიკაზე. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ჩხრეკებს, ბრალდების შეტყობინებებს და ВАКС-ის მიერ ცალკეული ეჭვმიტანილებისთვის შერჩეულ კონკრეტულ პროცედურულ ზომებს.
სად განსხვავდება გაშუქება
ირინა მუდრას პრეზიდენტის კანცელარიიდან წასვლის ხასიათთან დაკავშირებით წყაროები ვერ თანხმდებიან. უკრაინული წყაროები ერთმანეთს ეწინააღმდეგებიან, თუ ეს პრეზიდენტ ზელენსკის მიერ გათავისუფლება იყო, თუ მუდრას მიერ თავად შეტანილი განცხადება.