უკრაინამ გამოავლინა კონვერსიული ცენტრების ქსელი 23,5 მილიარდი გრივნის მოცულობით
უკრაინის ეკონომიკური უსაფრთხოების ბიურომ (BEB) და გენერალური პროკურატურის ოფისმა გამოავლინეს „კონვერსიული ცენტრების“ ქსელი, რომლის მეშვეობითაც 2023 წლიდან ფინანსური ოპერაციების საერთო მოცულობამ 23,5 მილიარდი გრივნა შეადგინა. კიევში, ხარკოვსა და ოდესაში 50 ჩხრუბა ჩატარდა და დაკავებული იქნა მილიონობით გრივნის ღირებულების რეგისტრაციის გარეშე ნაღდი ფული.
მთავარი მომენტები
- 2023 წლიდან ქსელის მეშვეობით გატარებული ოპერაციების მოცულობამ 23,5 მილიარდი გრივნა შეადგინა
- ყოველთვიური ბრუნვა დაახლოებით 500 მილიონი გრივნა იყო
- შეფასებული საგადასახადო თავიდან აცილების თანხა დაახლოებით 3 მილიარდი გრივნაა
- კიევში, ხარკოვსა და ოდესაში 50 ჩხრუბა ჩატარდა
- ჩხრუბების დროს მილიონობით გრივნის რეგისტრაციის გარეშე ნაღდი ფული დაკავებული იქნა
- ოპერაცია BEB-მ გენერალური პროკურატურის ოფისის პროცედურული ხელმძღვანელობით ჩაატარა
- საეჭვო პირებს უკვე შეატყობინეს ეჭვის შეტყობინების შესახებ
რატომ არის მნიშვნელოვანი
სქემის მეშვეობით, სავარაუდოდ, დაახლოებით 3 მილიარდი გრივნის საგადასახადო თავიდან აცილება მოხდა, რაც უკრაინის ბიუჯეტისთვის მნიშვნელოვანი დანაკარგია. საქმე ასევე აჩვენებს არალეგალური ფინანსური საქმიანობის მასშტაბს და კრიპტოვალუტის გამოყენებას თანხების ფინანსური სისტემიდან გამოსატანად. სამ დიდ ქალაქში 50 ჩხრუბის ჩატარება მიუთითებს ფართო, კოორდინირებულ დანაშაულებრივ ქსელზე და უკრაინაში ფულის გათეთრების მასშტაბური ინფრასტრუქტურის დაშლის გზაზე მიმდინარე ძალისხმევაზე.
რა მოხდა
უკრაინის ეკონომიკური უსაფრთხოების ბიურომ (BEB) გენერალური პროკურატურის ოფისის (OGP) პროცედურული ხელმძღვანელობით ჩაატარა მასშტაბური სპეცოპერაცია კიევში, ხარკოვსა და ოდესაში. გამოძიებამ აჩვენა, რომ დანაშაულებრივი ორგანიზაცია „კონვერსიული ცენტრების“ ქსელს მართავდა, რომლის მეშვეობითაც 2023 წლიდან ფინანსური ოპერაციების საერთო მოცულობამ 23,5 მილიარდი გრივნა შეადგინა, ხოლო ყოველთვიური ბრუნვა დაახლოებით 500 მილიონ გრივნას წარმოადგენდა. საგადასახადო თავიდან აცილების შეფასებული თანხა დაახლოებით 3 მილიარდი გრივნაა. ოპერაციის ფარგლებში 50 ჩხრუბა ჩატარდა და მილიონობით გრივნის ღირებულების რეგისტრაციის გარეშე ნაღდი ფული დაკავებული იქნა. როგორც გენერალური პროკურატურის ოფისი აცხადებს, სქემა კრიპტოვალუტის საშუალებით თანხების გამოტანისთვის გამოიყენებოდა. საეჭვო პირებს უკვე შეატყობინეს ეჭვის შეტყობინების შესახებ. ოპერაციის შესახებ 20 სექტემბერს, კვირას, BEB-ის დირექტორმა ოლექსანდრ ცივინსკიმ გამოაცხადა, ხოლო უფრო დეტალური ინფორმაციის გამოქვეყნება 21 სექტემბრისთვის დაიგეგმა.
სად განსხვავდება გაშუქება
წყაროები ოპერაციაში მონაწილე პარტნიორი უწყებების შესახებ განსხვავებულ ინფორმაციას აწვდიან: ერთი ვერსიით პარტნიორები სახელმწიფო საბაჟო სამსახური და კიბერპოლიცია იყო, მეორე ვერსიით კი — სახელმწიფო საზღვრის დაცვის სამსახური და კიბერპოლიცია.
კონტექსტი
კონვერსიული ცენტრები არაფორმალური ფინანსური ოპერაციებია, რომლებიც გამოიყენება ნაღდი ფულის უნაღდო ფორმაში და პირიქით გადასაყვანად, ხშირად გადასახადების თავიდან ასაცილებლად ან დანაშაულის შედეგათ მიღებული შემოსავლის გასათეთრებლად. სქემის გამოვლენა 20 სექტემბერს BEB-ის დირექტორმა ოლექსანდრ ცივინსკიმ გამოაცხადა, ხოლო დამატებითი დეტალები 21 სექტემბრისთვის დაიგეგმა.